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GUIA PRACTICA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES - JOSE LUIS PIAR MAAS

GUIA PRACTICA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

A DESTACAR:En esta obra se intenta dar una visin prctica de la prevencin del blanqueo de capitales que pueda servir de ayuda a los sujetos obligados de la normativa preventiva del blanqueo. Para ello, analizaremos la normativa y se desarrollarn ejemplos de los mismos para ayudar a la adecuada cumplimentacin de las mismas por parte de los sujetos obligados.En esta obra han participado profesionales de diversos mbitos (profesionales de la abogaca, expertos en prevencin del blanqueo de capitales y profesores universitarios) para que el lector tenga una visin amplia de la prevencin del blanqueo de capitales.Destinada en particular, a los sujetos obligados por la normativa de prevencin del blanqueo de capitales: abogados, asesores fiscales, notarios, etc.), y en general, todos aquellos lectores que tengan inters en la prevencin del blanqueo de capitales.EXTRACTO:El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho econmico. Prueba de ello es la evolucin de la normativa preventiva en los ltimos aos.En esta obra se intentar dar una visin prctica que pueda servir de ayuda a los sujetos obligados de la normativa preventiva del blanqueo de capitales. Para ello, se realiza una breve introduccin en el Captulo I sobre el concepto de blanqueo de capitales, distincin entre normativa preventiva y normativa punitiva del blanqueo de capitales, fases de blanqueo de capitales y mtodos de blanqueo que se utilizan en la actualidad, para ya en el Captulo II dar una visin fundamentada de los sujetos obligados por la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo y su Reglamento de desarrollo, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo. Ya para entrar en materia, en el Captulo III se realiza un estudio exhaustivo de las obligaciones de los sujetos obligados tanto en la Ley como en el Reglamento y de las operaciones sospechosas. Tambin se desarrollaran las novedades del Reglamento respecto a la a simplificacin de las obligaciones formales y procedimentales para los sujetos obligados que ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de operaciones anual no supere los 2 millones de euros y la incorporacin de nuevos supuestos de no sujecin a determinadas obligaciones segn los lmites dispuestos en la normativa. Adems, se desarrollarn ejemplos de los mismos para ayudar a la adecuada cumplimentacin de las mismas por parte de los sujetos obligados.Tambin se har una breve referencia a la Ley de Proteccin de Datos, la cual, puede ser objeto de algunas dificultades a la hora de aplicar la normativa preventiva del blanqueo de capitales. En el Captulo IV se har referencia a la organizacin institucional de la prevencin del blanqueo de capitales en Espaa- para ello, se har un anlisis del SEPBLAC, los intercambios de informacin entre los sujetos obligados y el SEPBLAC, la colaboracin de la AEAT, las unidades policiales adscritas al SEPBLAC, y el Comit de Inteligencia Financiera.Por ltimo, la obra tiene una serie de anexos en los cules se plasman todos los formularios y escritos que se deben de utilizar para el cumplimiento de cada una de las obligaciones, todo ello en aras de facilitar la labor de los sujetos obligados.

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Ficha técnica


  • Título: GUIA PRACTICA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  • Autor: JOSE LUIS PIAR MAAS
  • Editor: LEX NOVA
  • Los datos publicados: 2015
  • ISBN: 9788490990674
  • Formato de libro: EPUB, PDF, DOCx, TXT, MOBI, FB2, Mp3
  • Numero de paginas: 464 pgs. pages
  • Idiomas: Español
  • Editorial: learnaboutcanadaonline.info
  • Valoración: ★★★★★
  • País: España
  • Tamaño del archivo: 5 mb

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